مهر به نقل از رویترز نوشت: دفتر گزارش پولشویی سوئیس اعلام کرد بانک‌های سوئیسی شروع به انتشار گزارشاتی راجع به فعالیت‌های مشکوک بانکی در میان حساب‌های بانکی برخی از مشتریان سعودی خود کرده‌اند.
مدعی‌العموم فدرال سوئیس گفت: دفتر گزارش پولشویی سوئیس در حال بررسی اطلاعات تراکنش‌های مشکوک مرتبط با حساب‌های مشتریان سعودی است که توسط بعضی از معتبرترین بانک‌های جهان، به آن ارائه شده است.
دادستان کل سوئیس گفت: در این مرحله، فعلا دارایی‌های سعودی‌ها را مسدود نکرده‌ایم؛ ضمن اینکه تحقیقات قضایی هم علیه آنها آغاز نشده است. البته بررسی حساب‌ها، به عنوان یک رویه استاندارد در سوئیس تلقی می‌شود.
در عین حال، رگولاتورهای سوئیسی اعلام کردند: موسسات مالی این کشور باید گزارشی از تراکنش‌های مشکوک ارائه داده و گام‌‌هایی را در جهت شفافیت هر چه بیشتر تراکنش‌ها بردارند؛ چراکه از این رویکرد بعنوان فاصله گرفتن از هر نوع جرم مالی یاد می‌شود.
همچنین اداره دادگستری سوئیس اعلام کرد: عربستان سعودی درخواستی در مورد مشایعت قانونی در انجام تحقیقات بر روی حساب‌های مشکوک از سوئیس نکرده است.
بر پایه این گزارش، بن سلمان ولیعهد عربستان به تازگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این کشور به راه انداخته است که بیش از ۲۰۰ شاهزاده و مقامات ارشد سعودی را در ارتباط با فساد مالی بازداشت کرده؛ ضمن اینکه حساب بانکی تقریبا یک‌هزار و ۷۰۰ سعودی هم در این باره مسدود شده است.
نظر شما